炒房客涼了!“深房理”案進(jìn)展曝光,問(wèn)題貸款超10億,涉嫌非法集資、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文…5人被抓,44名中介被“拉黑”
曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的“深房理”案件,迎來(lái)了新進(jìn)展。
7日,“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查處理工作組發(fā)布消息,經(jīng)初步查實(shí),“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)、虛假?gòu)V告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、非法集資等多項(xiàng)違法違規(guī)問(wèn)題。此外,部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。
目前,有關(guān)責(zé)任單位和人員已被依法依規(guī)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)和處罰,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。另外,有44名中介為違規(guī)炒房提供便利被納入“黑名單”。
據(jù)“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組表示,目前,調(diào)查處理工作仍在進(jìn)行中。
“深房理”案件調(diào)查處理工作取得階段性進(jìn)展
2021年4月4日,一位名為“深房理裝修隊(duì)003”的微博用戶(hù),爆出“深房理”搖籃會(huì)員合伙炒房材料102份,并稱(chēng)自己手里掌握大量炒房客的資料,每一個(gè)都精確到手機(jī)號(hào)碼,將輿論引至高點(diǎn)。
此后,多方公開(kāi)信息指,擁有140萬(wàn)粉絲的微博房產(chǎn)大V深房理涉嫌教唆搖籃會(huì)員以高杠桿、假結(jié)婚、代持等方式炒房。
據(jù)北青網(wǎng)報(bào)道,深房理屬于深房理信息技術(shù)有限公司。
啟信寶顯示,該公司成立于2019年5月,注冊(cè)資本為100萬(wàn)元,法定代表人和實(shí)際控制人均為李鵬,經(jīng)營(yíng)范圍為商務(wù)信息咨詢(xún)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)咨詢(xún)等。
在舉報(bào)內(nèi)容發(fā)酵以后,4月8日,深圳市住房和建設(shè)局在官方公眾號(hào)發(fā)文稱(chēng),有關(guān)部門(mén)已對(duì)“深房理”涉嫌違法違規(guī)線(xiàn)索開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查。
其中,深圳市住房和建設(shè)局、深圳市公安局、深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、深圳市地方金融監(jiān)管局、深圳市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、深圳人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監(jiān)局等七部門(mén)立即成立聯(lián)合調(diào)查處理工作組。
8月7日,認(rèn)證為“深圳市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室”的公眾號(hào)“深圳發(fā)布”發(fā)文稱(chēng),備受關(guān)注的“深房理”案件調(diào)查處理工作取得階段性進(jìn)展。
上述文章稱(chēng),“深房理”公開(kāi)宣揚(yáng)“上班無(wú)用論”“人人皆可買(mǎi)房,直到財(cái)務(wù)自由”等吸引吸納會(huì)員,向會(huì)員承諾房產(chǎn)升值收益,重點(diǎn)炒作深圳市部分熱點(diǎn)樓盤(pán)。“深房理”違背公序良俗,教唆會(huì)員以“假結(jié)婚”的方式規(guī)避購(gòu)房政策;以資金互助的名義,向不特定對(duì)象募集資金,并承諾保底,涉嫌非法集資。此外,還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假?gòu)V告宣傳等多項(xiàng)違法違規(guī)行為。
問(wèn)題貸款金額超10億
5人被采取刑事強(qiáng)制措施
據(jù)深圳市住房和建設(shè)局介紹,現(xiàn)已查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌,按照規(guī)定,對(duì)上述人員3年內(nèi)停止其在深圳市購(gòu)買(mǎi)商品住房、租購(gòu)公共住房及公積金貸款的資格。
在“深房理”的會(huì)員中,有44人為深圳市持牌房地產(chǎn)中介人員,深圳市住房和建設(shè)局已采取停止網(wǎng)簽權(quán)限、納入行業(yè)黑名單等措施。
據(jù)深圳銀保監(jiān)局組織銀行查明,“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款,共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸等不同類(lèi)別,問(wèn)題貸款金額合計(jì)10.64億元,其中,涉及經(jīng)營(yíng)貸3.80億元。
對(duì)于已查實(shí)的問(wèn)題貸款,深圳銀保監(jiān)局已責(zé)成相關(guān)銀行提前收回。對(duì)于涉嫌違規(guī)的銀行和責(zé)任人員,已依法啟動(dòng)行政處罰程序。
深圳市地方金融監(jiān)管局對(duì)小貸行業(yè)、融擔(dān)行業(yè)開(kāi)展了涉房貸款、擔(dān)保業(yè)務(wù)排查,下發(fā)監(jiān)管通知,要求小貸、融擔(dān)公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核,依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。重點(diǎn)約談了14家小貸、融擔(dān)公司,對(duì)6家公司開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)檢查,并對(duì)6家公司下發(fā)了監(jiān)管函,要求其暫停涉房等違規(guī)業(yè)務(wù),按期整改。
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)(圖文無(wú)關(guān))
深圳市地方金融監(jiān)管局聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局、人民銀行深圳市中心支行、市住房和建設(shè)局等部門(mén)就“深房理”涉嫌非法集資開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,后續(xù)將依法依規(guī)推進(jìn)處置和處罰工作。
對(duì)于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關(guān)人員,目前公安機(jī)關(guān)已依法逮捕2人,刑事拘留3人。案件正在進(jìn)一步偵辦中。
據(jù)深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局介紹,“深房理”在新浪微博和微信公眾號(hào)等,發(fā)布虛假?gòu)V告、虛構(gòu)買(mǎi)房案例,以不實(shí)宣傳吸引會(huì)員,違反了相關(guān)規(guī)定,其依法對(duì)其處以200萬(wàn)元罰款的頂格處罰,目前該項(xiàng)行政處罰已執(zhí)行完畢。
深圳市稅務(wù)局還介紹,目前已對(duì)“深房理”立案檢查,經(jīng)查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問(wèn)題,稅務(wù)稽查部門(mén)將依法依規(guī)嚴(yán)厲查處“深房理”偷逃稅款的違法行為。
“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組表示,目前,調(diào)查處理工作仍在進(jìn)行中。
對(duì)于此次階段性進(jìn)展的情況通報(bào),深房理接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞(博客,微博)》記者采訪時(shí)表示,沒(méi)關(guān)注,我這段時(shí)間不上網(wǎng),現(xiàn)在我什么也不方便說(shuō),都以政府公告為準(zhǔn)。
深圳共發(fā)現(xiàn)21.55億元經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入房地產(chǎn)
在發(fā)布深房理調(diào)查結(jié)果的同時(shí),深圳金融監(jiān)管部門(mén)還發(fā)布了深圳嚴(yán)查信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的最新結(jié)果。
2020年4月,針對(duì)深圳經(jīng)營(yíng)貸輿情,深圳金融監(jiān)管部門(mén)成立工作組,部署轄內(nèi)銀行開(kāi)展經(jīng)營(yíng)貸業(yè)務(wù)排查。2020年4月底,針對(duì)緊急排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,責(zé)令銀行立查立改,提前收回21筆、5180萬(wàn)元涉嫌違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款。
緊急排查后,深圳金融監(jiān)管部門(mén)保持對(duì)房地產(chǎn)信貸嚴(yán)監(jiān)管的高壓態(tài)勢(shì)。在行政處罰方面,繼2020年和今年初就涉房貸款違規(guī)問(wèn)題對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人實(shí)施行政處罰后,近期再次發(fā)布行政處罰信息,對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人合計(jì)處罰1224.51萬(wàn)元,其中大部分為涉及房地產(chǎn)信貸領(lǐng)域的違法違規(guī)行為。
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)(圖文無(wú)關(guān))
據(jù)通報(bào),經(jīng)過(guò)多輪滾動(dòng)排查和監(jiān)管核查,截至目前共發(fā)現(xiàn)21.55億元經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。核查還發(fā)現(xiàn),一些銀行存在貸前資料審核把關(guān)不嚴(yán)、資金流向監(jiān)控不到位問(wèn)題;部分借款人存在虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)背景,套取經(jīng)營(yíng)性貸款并挪用于購(gòu)房的行為;另有部分中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人存在提供過(guò)橋資金、協(xié)助編造虛假資料、規(guī)避資金流向監(jiān)控等行為,手法隱蔽且不斷翻新,給核查工作造成一定困難。
深圳金融監(jiān)管部門(mén)表示,下一步,將持續(xù)保持強(qiáng)監(jiān)管?chē)?yán)問(wèn)責(zé)的高壓態(tài)勢(shì)不放松,抓實(shí)抓細(xì)滾動(dòng)排查和問(wèn)題整改,嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為,堅(jiān)決防止信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。
(責(zé)任編輯:岳權(quán)利 HN152)
相關(guān)知識(shí)
炒房客涼了!“深房理”案進(jìn)展曝光,問(wèn)題貸款超10億,涉嫌非法集資、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文…5人被抓,44名中介被“拉黑”
七部門(mén)聯(lián)合調(diào)查“深房理”取得階段性進(jìn)展:2名犯罪嫌疑人被逮捕、3名犯罪嫌疑人被刑事拘留
炒房產(chǎn)業(yè)鏈大曝光!每經(jīng)連線(xiàn)“深房理”當(dāng)事人和專(zhuān)家,揭秘案件的臺(tái)前幕后
深圳嚴(yán)查信貸資金違規(guī)入樓市:10億元貸款被“深房理”套走
“深房理”到底會(huì)牽涉多少人?
深房理事件涉事人員被處罰 更多調(diào)查結(jié)果有望出爐
一夜之間,深圳29名中介被“拉黑”,還要抄送征信機(jī)構(gòu),發(fā)生了什么?
與“深房理”溝通退費(fèi)被拉黑禁言 深圳二手房成交下降態(tài)勢(shì)持續(xù)
與“深房理”溝通退費(fèi)卻被拉黑禁言!深圳二手房成交下降態(tài)勢(shì)持續(xù)
炒房團(tuán)瑟瑟發(fā)抖?深圳七部門(mén)發(fā)文,嚴(yán)查大V教唆炒房、涉嫌非法集資!專(zhuān)家:必須嚴(yán)控杠桿
推薦資訊
- 1起底明園集團(tuán):李松堅(jiān)與凌菲菲 4366
- 2北京房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策出乎意 4153
- 3華為全屋智能AWE2024前 3717
- 4為什么進(jìn)戶(hù)線(xiàn)要用鋁線(xiàn) 2808
- 5杯子送人有何忌諱嗎 男人送女 2481
- 6用心服務(wù)筑就每一份美好 2352
- 7安吉云上草原售樓處電話(huà)&md 2162
- 8菏澤輕軌線(xiàn)路圖已出?看看是不 2023
- 92020年竟有農(nóng)村拆遷補(bǔ)償4 1932
- 10探索現(xiàn)代人需求,安放生活理想 1863