280億驚天大案浮出水面,170多億未兌付!寧夏前首富涼了!

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-08-25 11:44

寶塔系票據(jù)詐騙案有了下文。

2020年8月24日，法院開庭審理寶塔集團(tuán)及孫珩超等犯票據(jù)詐騙等罪一案。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控，自2016年4月至2018年10月31日，寶塔集團(tuán)下屬財(cái)務(wù)公司共計(jì)審核簽發(fā)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張，票面金額284.60億元，至案發(fā)，未兌付銀行承兌匯票27064張，未兌付金額171.29億元。

據(jù)銀川中級(jí)人民法院微信號(hào)，日前，銀川市中級(jí)人民法院依法公開開庭審理被告單位寶塔石化集團(tuán)有限公司、被告人孫珩超、孫培華、王高明、米榮榮犯票據(jù)詐騙罪，被告單位寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣、朱魏楓、陳政江、林美程犯違規(guī)出具金融票證罪，被告人霍言、薛曉攀犯非國(guó)家工作人員受賄罪，被告人朱魏楓犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪一案。

圖片來(lái)源：銀川中級(jí)人民法院微信號(hào)

公訴機(jī)關(guān)指控，2013年以來(lái)寶塔集團(tuán)開始出現(xiàn)大規(guī)模虧損，被告人孫珩超作為董事長(zhǎng)，明知該集團(tuán)不符合申請(qǐng)?jiān)O(shè)立財(cái)務(wù)公司的資格，為解決寶塔集團(tuán)資金短缺問題，仍然安排霍言等人籌建財(cái)務(wù)公司。2016年4月，財(cái)務(wù)公司成立。被告人孫珩超為了達(dá)到為寶塔集團(tuán)融資的目的，在明知寶塔集團(tuán)巨額虧損，資不抵債，無(wú)兌付能力的情況下，指使財(cái)務(wù)公司通過審核簽發(fā)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的電子銀行承兌匯票的方式進(jìn)行融資，被告人孫培華、王高明、米榮榮在孫珩超的授意下，實(shí)施簽發(fā)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票、提供所需的增值稅發(fā)票、積極出具相應(yīng)材料等行為。

圖片來(lái)源：銀川中級(jí)人民法院微信號(hào)

被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣身為被告單位財(cái)務(wù)公司的總經(jīng)理等，違規(guī)與被告人朱魏楓等票據(jù)中介合作，明知辦理的電子銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的情況下，仍然予以審核簽發(fā)。自2016年4月至2018年10月31日，財(cái)務(wù)公司共計(jì)審核簽發(fā)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張，票面金額284.60億元，至案發(fā)，未兌付銀行承兌匯票27064張，未兌付金額171.29億元。期間，被告人霍言、薛曉攀還分別收受被告人朱魏楓等人的賄賂逾百萬(wàn)元。

庭審時(shí)間預(yù)計(jì)持續(xù)5天。

公開資料顯示，寶塔集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)以石油化工為主，2016年企業(yè)總資產(chǎn)685億元，職工1.5萬(wàn)人。在2018中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排行榜上，寶塔集團(tuán)曾以524.78億元的營(yíng)業(yè)收入位列第306位、在中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)排名第138位。2014至2018年，寶塔集團(tuán)已連續(xù)5年入圍500強(qiáng)榜單，且排名一直保持上升趨勢(shì)，分別為第385名、345名、322名、318名、306名。

此外，寶塔集團(tuán)旗下?lián)碛卸嗉耶a(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司，以及1家A股上市公司寶塔實(shí)業(yè)。

據(jù)中國(guó)基金報(bào)，從2018年5月起，寶塔系這一民營(yíng)石化巨頭的票據(jù)問題走向公開化，寶塔財(cái)務(wù)公司承兌的大量匯票到期無(wú)法兌現(xiàn)，寶塔票成了票圈“燙手”的“網(wǎng)紅票”。

2018年7月，寶塔財(cái)務(wù)公司發(fā)布公告，承認(rèn)“由于工作上的失誤，對(duì)風(fēng)控兌付問題未進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)籌，造成持有寶塔票據(jù)的客戶未能如期兌付”。公告還給出了最快一周、最慢40天的逾期票據(jù)兌付安排。

2018年11月16日晚間，寶塔實(shí)業(yè)公告稱，當(dāng)天下午3時(shí)，在寶塔石化大廈4樓多功能廳召開的集團(tuán)高級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議上，公安機(jī)關(guān)通報(bào)公司實(shí)際控制人孫珩超涉嫌刑事犯罪。

2018年12月18日，銀川檢察院決定對(duì)孫珩超等八人涉案犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。其中，寶塔石化集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)孫珩超涉嫌票據(jù)詐騙罪；公司副總經(jīng)理劉雪梅、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理王高明、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理米榮榮、原公司總經(jīng)理霍言、原公司副總經(jīng)理陳晨、黃健飛、原公司信貸部經(jīng)理薛曉攀等七人涉嫌違規(guī)出具金融票證罪。

值得注意的是，寶塔集團(tuán)實(shí)控人孫珩超的經(jīng)歷也堪稱傳奇。

公開資料顯示，孫珩超于1960年3月生，是寧夏中衛(wèi)市人，1979年就讀于西北政法大學(xué)法律系，畢業(yè)后曾在寧夏中衛(wèi)縣檢察院工作，之后曾在蘭州大學(xué)任教，教授國(guó)際法、國(guó)際私法等。

據(jù)中國(guó)基金報(bào)，1993年，孫珩超離開高?！跋潞！?，曾創(chuàng)辦商務(wù)公司。1997年1月，他收購(gòu)了瀕臨倒閉的南梁農(nóng)場(chǎng)小型煉油廠，成立銀川寶塔化工助劑有限公司，此后逐漸建立起龐大的寶塔集團(tuán)。短短20年間，寶塔集團(tuán)迅速形成以石化為主，擁有100多家子公司、200座加油加氣站、1.5萬(wàn)員工、660多億資產(chǎn)的寧夏民營(yíng)企業(yè)龍頭。

除此之外，1999年，孫珩超還發(fā)起創(chuàng)辦了銀川大學(xué)（即銀川能源學(xué)院），并長(zhǎng)期擔(dān)任校長(zhǎng)，該校三個(gè)校區(qū)共2萬(wàn)多師生，是寧夏最具規(guī)模的本科院校之一。

孫珩超曾兩次榮登“寧夏首富”寶座。2010年，孫珩超以24億資產(chǎn)首次成為寧夏首富；2016胡潤(rùn)百富榜中，孫珩超以60億的身價(jià)，全榜排名626名，再次成為寧夏首富。

來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞編輯：王佳靜