??居然之家新零售集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 2 月 5 日 在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、 《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《居然之家新零售集團股份有限公司 關(guān)于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知公告》，公司擬于 2021 年 2 月 24 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開公司 2021 年第一次臨時股東大 會，現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：

??一、召開會議基本情況

??（一）股東大會屆次：居然之家新零售集團股份有限公司 2021 年第一次臨 時股東大會

??（二）股東大會召集人：公司第十屆董事會，經(jīng)公司第十屆董事會第十四次 會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2021 年第一次臨時股東大會的議案》。

??（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī) 和公司章程的規(guī)定。

??（四）會議召開的日期和時間：

??1、現(xiàn)場會議召開時間：2021 年 2 月 24 日（星期三）14:00 時

??2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

??通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為 2021 年 2 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

??通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為 2021 年 2 月 24 日 9:15－15:00 期間的任意時間。

??（五）會議的召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投 票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系 統(tǒng)行使表決權(quán)。

??股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù) 投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??（六）會議的股權(quán)登記日：2021 年 2 月 18 日

??（七）出席對象：

??1、截止股權(quán)登記日 2021 年 2 月 18 日（星期四）下午收市時在中國結(jié)算深 圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會參 加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本 公司股東，授權(quán)委托書格式見附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

??2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

??3、公司聘請的見證律師；

??（八）現(xiàn)場會議地點：北京市東城區(qū)東直門南大街甲 3 號居然大廈 21 層 1 號會議室

??二、會議審議事項

??（一）提案名稱 本次會議審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公 司章程的規(guī)定，并已經(jīng)公司相關(guān)董事會、監(jiān)事會審議通過。本次會議審議以下事 項：

??1、審議《關(guān)于公司以集中競價方式回購部分社會公眾股份方案的議案》 上述議案，公司將對中小投資者表決結(jié)果進行單獨計票并披露。

??（二）特別提示

??上述議案屬于影響中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單 獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，對 中小投資者的表決將單獨計票。

??（三）披露情況

??上述審議事項內(nèi)容詳見公司 于 2021 年 2 月 5 日 在 巨 潮 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）、及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上 刊登的公司第十屆董事會第十四次會議決議公告、第九屆監(jiān)事會第十三次會議決 議公告、關(guān)于公司以集中競價方式回購部分社會公眾股份方案的公告。

??三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

??（一）登記時間：2021 年 2 月 19 日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）

??（二）登記方式：

??1、法人股東為股東單位法定代表人的，須持本人身份證、法定代表人證明 書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證辦理，委托代理人出席的，代理人須持本人 身份證、法定代表人親自簽署委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證辦理登記 手續(xù)；

??2、自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、 授 權(quán)人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

??3、異地股東可以通過傳真或信函的方式于上述時間登記，傳真或信函以抵 達本公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。

??（三）登記地點：北京市東城區(qū)東直門南大街甲 3 號居然大廈 21 層

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易 系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體流 程見附件一。

??五、其他事項

??（一）聯(lián)系方式：

??聯(lián)系人：高婭綺、劉蓉

??聯(lián)系電話：010-84698738，027-87362507

??傳真號碼：027-87307723

??郵寄地址：北京市東城區(qū)東直門南大街甲 3 號居然大廈 21 層

??（二）本次股東大會的會期半天，公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

??六、備查文件

??1、居然之家新零售集團股份有限公司第十屆董事會第十四次會議文件、第 九屆監(jiān)事會第十三次會議文件。

??2、其他備查文件。

??特此公告

??居然之家新零售集團股份有限公司

??2021年2月19日

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