陶瓷圈3大騙局,涉案金額超4.68億!

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-06-08 19:51

陶城君最近看到陶瓷行業(yè)三件與詐騙有關(guān)的案子：

一家A股上市公司向公安局報(bào)案，稱(chēng)被自己的子公司詐騙，希望立案調(diào)查，涉案金額達(dá)到4.48億元。

佛山某陶瓷經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)行做了“成功學(xué)大師”，學(xué)員被洗腦后，賣(mài)車(chē)賣(mài)房參加課程，有300多人受害，涉案資金超過(guò)2000萬(wàn)元。

四川一家陶瓷企業(yè)在網(wǎng)上買(mǎi)片堿，中了安溪騙子的圈套，被騙了近10萬(wàn)元。

被子公司詐騙？涉案金額4.48億元

2月26日，文化長(zhǎng)城公告稱(chēng)，收到了北京市公安局東城分局的《立案告知書(shū)》，該局將針對(duì)文化長(zhǎng)城被北京翡翠教育科技集團(tuán)有限公司詐騙一案進(jìn)行立案?jìng)刹?。讓人意外的是，翡翠教育正是文化長(zhǎng)城以17.5億元收購(gòu)的100%控股全資子公司。

文化長(zhǎng)城原本主營(yíng)業(yè)務(wù)是藝術(shù)陶瓷，2015年它開(kāi)始跨界教育領(lǐng)域，先后收購(gòu)、投資了一系列教育項(xiàng)目，包括聯(lián)汛教育、智游臻龍、慧科教育和英盛網(wǎng)等。

2017年9月21日，文化長(zhǎng)城披露收購(gòu)預(yù)案，擬作價(jià)15.75億元，購(gòu)買(mǎi)翡翠教育100%股權(quán)。但文化長(zhǎng)城與翡翠教育的“蜜月”只有短短幾個(gè)月時(shí)間。

廣發(fā)證券的督導(dǎo)意見(jiàn)顯示，翡翠教育2018年4月并表，截至2019年7月，文化長(zhǎng)城承諾支付的7.53億元現(xiàn)金對(duì)價(jià)，僅支付1.45億元，仍有6.3億元尚未支付。為此，翡翠教育原股東起訴，在2019年7月要求罷免文化長(zhǎng)城董事長(zhǎng)、實(shí)控人蔡廷祥夫婦及董秘任鋒。

而2019年6月17日和28日，文化長(zhǎng)城兩次發(fā)布公告稱(chēng)，在完成收購(gòu)后，翡翠教育不配合公司管理，導(dǎo)致公司完全失去對(duì)翡翠教育的控制，包括報(bào)假賬、未履行內(nèi)部審批程序、違規(guī)對(duì)外投資、違規(guī)支付收購(gòu)款、違規(guī)處置子公司等。

其中提到：“多次提供不同的2018年12月財(cái)務(wù)報(bào)表，重要的貨幣資金科目前后出現(xiàn)差異近1.1億元”；“多次與沒(méi)有業(yè)務(wù)關(guān)系的第三方進(jìn)行大額資金往來(lái)，累計(jì)拆出資金3.38億元”等。

2019年12月27日，文化長(zhǎng)城曾發(fā)布公告稱(chēng)，翡翠教育的北京總部已經(jīng)處于空置狀態(tài)。

經(jīng)銷(xiāo)商化身“大師”，涉案金額2000萬(wàn)元

去年，有媒體報(bào)道了一個(gè)騙局，其中涉及佛山一個(gè)瓷磚經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。

據(jù)人民之聲報(bào)道，2019年12月份，深圳警方查處了一家疑似以課程培訓(xùn)和企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)為幌子，從事詐騙和傳銷(xiāo)活動(dòng)的公司“震古爍今”，抓獲了多名在網(wǎng)絡(luò)上流傳很廣的所謂“成功學(xué)”和“營(yíng)銷(xiāo)學(xué)”的大師。

震古爍今培訓(xùn)課現(xiàn)場(chǎng)

據(jù)警方調(diào)查，“震古爍今”總部設(shè)在深圳龍崗某寫(xiě)字樓，其高管暨講師團(tuán)隊(duì)姚某偉等人被包裝成為服務(wù)過(guò)200多家市值100億公司的企業(yè)家導(dǎo)師和商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)“成功人士”，目的是欺騙聽(tīng)課者相信“震古爍今”的超強(qiáng)能力，進(jìn)而以幫助企業(yè)做營(yíng)銷(xiāo)策劃方案等為由，誘騙簽訂數(shù)萬(wàn)元至數(shù)百萬(wàn)元不等的合約金。

受害人之一的王女士，主營(yíng)食療代餐粉品牌“五某堂”，2018年，王女士花了200多萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了課程套餐，但參加了3次招商會(huì)，賣(mài)出產(chǎn)品寥寥無(wú)幾。與王女士簽約的“震古爍今”佛山分公司，前身就是一個(gè)做瓷磚生意的小經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。

12月7日，200多名警力在深圳、佛山、貴州等地同時(shí)收網(wǎng)，姚某某等多名核心成員被警方當(dāng)場(chǎng)抓獲。據(jù)介紹，該案件受害者超過(guò)300人，涉案金額超過(guò)2000萬(wàn)元，不少學(xué)員為了交學(xué)費(fèi)不惜賣(mài)房。

樂(lè)山陶企被騙10萬(wàn)元，嫌犯三人落網(wǎng)

5月29日，福建省泉州市鯉城公安分局公布了一起詐騙案件，四川一家陶企中招了，幸虧犯罪嫌疑人被抓獲，9.75萬(wàn)元貨款被追回。

根據(jù)《泉州晚報(bào)》的報(bào)道，4月20日下午14時(shí)許，四川樂(lè)山某陶瓷廠劉某，在某化工網(wǎng)上尋購(gòu)用于瓷磚脫硫和處理污水的片堿（氫氧化鈉），不幸掉入安溪男子汪某福的圈套。

安溪男子汪某福同其姑父吳某規(guī)、小舅子吳某，在某化工網(wǎng)上以賣(mài)家的身份發(fā)布銷(xiāo)售片堿相關(guān)信息。陶瓷廠劉某在該網(wǎng)站看到信息后，主動(dòng)聯(lián)系了汪某福。片堿市場(chǎng)上批發(fā)價(jià)大約為2000元/噸，而王某福的報(bào)價(jià)是1500元/噸，低于市場(chǎng)價(jià)。

于是，交易意向很快達(dá)成，雙方約定一星期內(nèi)發(fā)貨，付款方式為貨到付款。

“魚(yú)兒上鉤”后，汪某福等三人又以買(mǎi)家的身份，在化工網(wǎng)上找到了四川片堿銷(xiāo)售商易某，因?yàn)樗嚯x劉某較近。最終，汪某福以2500元/噸的價(jià)格，向易某購(gòu)買(mǎi)65噸片堿，并付了1萬(wàn)元定金給易某，讓易某將貨物發(fā)到劉某的陶瓷廠。

4月23日上午，汪某福通過(guò)電話(huà)，通知?jiǎng)⒛橙ソ邮?5噸片堿，要求劉某當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，并將97500元貨款匯至汪某福所指定的賬戶(hù)上。劉某驗(yàn)完貨后，不疑有他，支付了貨款。

但，送貨上門(mén)的片堿銷(xiāo)售商易某卻遲遲沒(méi)收到汪某福的貨款，因此要求司機(jī)立即將貨物拉回。劉某這才發(fā)現(xiàn)自己被騙，立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。